挖掘机培训-股票配资猛如虎,涨跌全看特朗普。说好别墅靠大海,一觉醒来被提审

2019年09月23日 22:43:05  阅读199次 文章来源:机械网 作者:张筱雨

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股票配资刑事案件大数据分析报告及辩护策略研究

一、 数据检索

检索工具:威科先行

检索条件:刑事、股票配资

检索结果:共64个结果

经二次筛查,有38个结果不符合本次要求

综上,符合要求的检索结果为26个

二、 涉及罪名

股票配资业务是随着金融市场的发展应运而生的一种融资模式,在股票市场上,资金持有者和资金需求者通过一定的模式结合起来,共同发展,各取所需。

因股票配资本身属于我国经批准后才可以从事的业务,故而只要经过批准,合规进行,从事股票配资业务就不会触犯刑法。根据检索结果可见,诈骗案件数量占绝大多数,这类案件都只是假借股票配资名义,欺骗有配资需求或者提供配资服务的受害人,致使受害人产生错误认识,处分财产。余下以非法经营罪及非法吸收公众存款罪定罪的案件,则是由于行为主体不得从事股票配资业务,但仍然违反有关规定开展股票配资活动,一般以网络平台形式体现,平台多定性为非法经营,资金提供方多定性为非法吸收公众存款。

三、 分布地区及罪名情况

根据地区分布情况来看,北京、浙江及湖南的案件数量居多。

四、 案件审级

根据以上数据,可以看出该类案件大多数在一审阶段就已解决,提出上诉的被告人数量仅有15%,再审案件目前还未有案例出现。

五、 文书类型

检索结果中,裁定书只在二审阶段且驳回上诉,维持原判的情况下出现,与之前案件审级的数据进行对比发现,此类案件二审改判几率较高。

六、 辩护意见情况

经过进一步查阅检索结果中辩护意见的内容,该类案件提出无罪辩护意见或对指控罪名有异议的占比明显较其他案件高,此类辩护意见多从被告人对其行为的主观方面进行,可见,此类案件即使客观从事的行为可能有相似,但因被告人主观目的不同,对行为的定性就会出现不同的结果。

七、 判决时间

根据这个折线图,可以看出此类案件在2017年及2018年数量明显上升,这是近些年的投资热造成的。各类投资、理财、借贷平台的出现,利用公众想要获取高收益、高回报的心理,建立资金池,违法从事股票配资业务,甚至骗取他人财产。

八、 裁判结果

(一)刑事责任

根据以上数据可知,此类案件的量刑情况两级分化较为严重,被判处超过5年不满10年有期徒刑的被告人极少。其中,定性为非法经营罪的案件量刑较轻,而定性为集资诈骗罪的案件刑事责任量刑最重。故而,对犯罪行为的定性对于量刑结果有重大影响。

(二)是否改判

该类案件存在变更指控罪名的可能性,在改判案件中,有三分之二属于二审阶段且辩护律师就指控罪名提出异议,由此可见,律师介入可以有效的维护被告人的合法权益,获得期望的辩护效果。

九、 典型案例

(一)合同诈骗罪——肖育贤合同诈骗罪一案

基本案情

2015年4月1日,被告人肖育贤隐瞒自己没有配资能力的事实,以福州市红某资产管理有限公司的名义,在苍南县泰安大酒店与被害人陈某1签订居间人协议,约定由陈某1介绍股票交易客户,肖育贤按照1:4的比例为客户配资,双方约定肖育贤为陈某1一方开设的股票交易账户之间相互联保(即以全部账户总保证金额作为基数来计算账户平仓线金额)。同年4月30日至6月30日,被害人陈某1陆续提供给被告人肖育贤保证金共计人民币318万元(以下币种同),要求肖育贤按1:4的比例开通19个融资账户。后被告人肖育贤将上述保证金中的143.5万元提供给郑某4、周某2、黄某2,以1:9的比例向以上三人申请开通19个融资账户,配资后账户总金额1365.5万元,其中融资款为1222万元,并将上述19个融资账户提供给陈某1方进行股票交易。同时,肖育贤将截留的174.5万元保证金进行配资后,供自己进行股票和股指期货交易。

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